为经过多次修改的《
跟单信欺诈的起因,余两笔由中国远洋尼提单签发人来电称:“不同奋票行和付款行,按照合同规定向客户托收货款,
与银行有关的仅是单据,3企图以提单骗取货款。2浙江兴业银行香港分行于1988年6资信欠佳的老客户和资信不详的新客户,进口商行资信。承运人或保险人或其他任何人的信誉或时尤其应防止出口商伪造提单,受益人并未清洁提单,或对单据上所载或所附加的一般行和人们的利益。 《跟单信用证统一惯例》第4条指出:易而办理付款,本票、席.BS惠布尔.BS指出:“第巧条指出:“也可能避免诈骗。还有其他投行为及/或疏忽、并调由于浙兴银行及时将疑点通知客户,O的客户,单证诈骗的种类的货物规格、第伪造的还有汇票、
银于;涪单证诈骗是国际贸易诈骗的主要形式之无义务核对卖方所提供的单据实质真实件。信用司交货后, 鉴于上述疑点,但拖延两年,发现汇票上而且确实货物已装船,银行就必须对卖方付款。避免了损失。出,以免受民
建、(三)空头支票诈骗(责任编样刘端郎)阅读已结束，如需下载到电脑，单证相符,一,合同是通过受益人在香港的代、付款银行L银行属国际报部门询问,””尤其有必要研究它。且该行亦没有证,
MBA智库文档>经济>国际贸易浅谈单证诈骗及其预防.pdfMnpaynter|(0人评价)|0次下载|总3页|举报加入VIP获取下载权广州对外贸肠学院学报1989年蔡4期付款、案例和预因此国际商会银行技术与实务委员会主防的措施谈一些个人的看法。第一次往来,
或对货物的发货行、经查,议系经转船联运,骗走了货款,有关各方所处理者乃系欺诈的发生。
(二)汇票的诈编1987年秋交会期间,被授权银行凭表面上所示与信用证各项条据上金额数字。就单证诈骗的原因、状况、有的则涂改票“综上所述,因考责任为由,
开证行,换取银行汇票。的严格符合原则,品质、19劝年我理B公司签订的。转手售给内地某单位。先是由于商业一方与一个无用证统一惯例》,
同时用急电委托卢森堡中行接受跟单托收和赊账支付方式付款。笔者试省气力。银行的诈骗。并要求浙兴银注意船名,通过议付装、l香港中行1988年6月2日代国内某出口公司订购某工业品1000件
现货,但出票人O银行则在“银行对任何单据的了一项额外罚款, 专业公司来说,7月5日开证申请人将汇票交香五、因等修改,由此威胁到国际贸易的顺利进律效力,执行能力或营机者伪造提单在目的港提走货物。各单据间若表面上显到巨款损失,总值驻港公司开出以香港某公司为受益人的信用.265万港元,偿能力、顾民单单相符”切月7日收到一份以L银行某总裁名义发出的勿与之成交。又、
是一项涉及一个商人对另一个商人或对另一方面,察”银行必须合理地国际贸易作为一个整体遭受着诈骗的损仔细审核一切单据,对、”当地M公司中行与开证人研究决定从严审单并查验单据闻知有货到埠,再给进口商,有一笔以该行为付款人的20万美元(三)进口商从开证行付款赎单时,他们元,单据而非单据所涉及的货物、及早采查出票行、 所购货物为1万立方米胶合板。完整、 按理船应已到达,有时遭符合信用证各项条款。
8月26日香港中上8笔货物全部被M公司采用欺骗手法冒领行向议付行发出拒付电,7000立方米未装。 利用留成外汇代(以下称开证人)要求, 包主要的是出口商伪造提单,或议付、BANK(四)进口商可以考虑由一家一流的国”或已议付的浅谈单证作骗及其预防银行履行偿付。并称(七)对汇票、劳务及/或其二、
船长行,或已承兑、货到后,同时香港中行通过劳埃德社查在加拿大的代理人提走4694动口元的一笔,第17条指出:“ 单证诈骗的预防措施港中行代为收款。 查看标准劳氏行通知受益人某公司(浙兴银行客户。以各项单婿为凭, 浅谈单证诈骗及其预防-MBA智库文档页文档百科课堂商学院资讯培训帮帮充值加入VIP登录注册文档简介全部DOCPDFPPTXLSTXT专题账户充值加入VIP当前位置：谨防冒。单证诈骗的后果他行为。而是旧铁桶盛满污水。符,7月27日不可能在印尼装货,列出不符点,故不能凭该汇票付款。但早已倒闭。但是跟单信用证只是为商业交钻。
发出该项授权的一方有义四、
以确定其表面所显示者害,
供货人是香公司为受益人的远期信用证,即向劳氏船运该票表而一切正常,金额334万美元,9月2日香港三和银行派员由我国船公司承运的2笔
, 保笔,此外8月21日,种类、当即向其交涉,重量、将视为单据表面与信用证条款的支出,箱内所装并非7月27日,这对于我们从事进出口贸易的单证诈骗比诚实地做买卖能更快地赚钱,香港T公司于1982到时,交货、镀锌铁皮,要求付款。它不可能当“
而所收到的提单注明装船期为取了货款。取防范措施,双方在商榷修改内容时,
即与S船公司交明单据系属伪造。受益人在接到此证票进行诈骗。未能付款,有大量国际投机商的存在, 在规定装运的时间正在修理,由某县外贸局及用户请上述进出口公提交的全套单据,及/或殊条文均不负责;并对单据所代表三、 上述汇票实属伪造,使我方蒙受损失。(2)双方是马口铁和镀锌铁皮,:1开证年2月份委托我驻香港的M船务公司用48个人刚于8月17日按受益人要求第三次修改信集装箱运埔, 我国两船公司和银行电告信用证已退, ”香港中行以详相告。并取得船公司签发的已装船用证,8月20之问经过多次接触,1987年行并未参与诈骗。审单中发现产地证上有两个签发运人S公司的代理人提走货物,2国外以提单胃领提货。况,月明承运船只已改名,受益人应通过方某出口公司同加拿大C公司达成交易8其往来银行开出以开证人为受益人的函,开证人收到一份自印笔由外国S轮船公司承运,回电证实卢森堡某银行已于1975年好派人到装货港监装。香港中行即同开(二)要出口商的经营和资信状证人一起从受益人处追回正本信用证。开证人提出以下几个疑点、在鲁,如出口商违约时,修改书由开证申请人经交受益人,经与受益人某公可以根据担证条款对保证银行提出索赔。用提单加人,我方某公司向法院提虑到信用证9月30日才到期,如具该单据表面上达到“当香港中行通知开证人单司代办订约和进口手续。BOOK内没有记录资料。
单证诈骗的原因前存在的欺诈这个主要问题,我方某公司知后,随后客户又开来一张空头支开证人后信用证才生效。 说提去。出票人和开证行、货到后经启箱验货, 如果船舶还远离所要装货的港口,以验证书和产地证系属伪造。
单证诈骗的案例务接受该项单据并对已履行付款或延期(一)提单的诈抽、该公可对承运的6笔按货值赔偿了结。但该保函却开成以B公司为受益人,L银行在回电中称已收到不给过多的提单以防投机者伪造提单。后在某地要求议付行联系受益人撤销信用证,回电说数年前曾有O银(六)出口商对出口况要保密,其中6不符。开证人资信,且金额颇大,
款相符合的单据付款或承担延期付款保证、鉴于该票据有上际银行开具履约保证书,在信用证业务中
,该港商与某用户是老关系,或承兑、
退议付
行,另外还有伪造开立信用证。香港中行去电出申诉,述
不明之处,合同规定,港商G公司向我某、货物于,准确、结果它又被转嫁给货物的形式、 倒闭:,在主要交易条件基本谈日, ”或者2
0万美元票据,工商联两会外贸咨询服务部协助下,支票和平邮信用其不知悉有该张票据的存在,
进口人、银行要核对密押是否相符,金额349万美港T公司。 我某公证,后果、1981年我方某进7月11日香港中国银行应国内某驻港机构出口公司受某用户的委托,银行,议付行回电坚持单证相涉,
香港中行将全部单终于承担了责任,按D/P即期付款。来控制“大阪三和银行索回款项
,证原规定待受益人开具.668万美元的保函予但遭到拒付,我方公司发现客户的诈骗行为后要求以银行汇票代替保函。司商议后,
以至中行应客户要求开出修改书,向香港C银行收提及装船事,必须要求一些立和有多处疑点,并查明检加拿大的代理人提走加元的一笔,购买印尼尿素。” 这类罪行实际上是刘诚实商人征收不符。 仍无结果,的用证信,大阪三经过有关方面的重视和支持,
代查出票行资信。电报,
2积分使用更少积分下载更多文档立即加入VIP龙溪代办进出口公司
收货人知发电人原为P公司。 价值或存在,款,)6信息
部门即知, 有时诚实的商人遭到破产倒闭,该船限本不可能承装此项货月9日,尚有运输公司和广州远洋运输公司承运,本案获得基本解决。7月2日香港后,
某公司收到一张以该司为收款人的物,前一签发人为信用证所规定,但向电报局查询时得6月至8月先后达目的港。16条又指出:本票和支票,拒不受理。 但客户避而不见,7月24日正在开往银行保函向广远公司委托的第二航程行,请使用积分（如何获得积分）下载：江北区公司注销我们应该注意目一、
即交浙兴银行要求贴现。 1以货胃充真货。 但是用银行背书向中远公司委托的第二航程船行字机另加上。伪造或法终消费者,香港中行收到议付行日本大阪三和银行妥后, 该汇票由卢森堡某银行开(一)要保证装运的是合同所订货物,取消保函一长期悬而未决,
如可能发生诈骗,了以该行为付款人的20万美元票据,银行要核对印签,10月2日,请款项已准备妥当可随时兑现,对电报和电开立名为“该行是否存在或早已倒闭,其他单证业资信况亦均不负责。 竟伪造提单向前6笔的承的真伪。益人再到其他银行行骗。
开出以日本大阪H办进口一批马口铁、便立即电卢森堡中行查询出票有声望的检验公司签发装船证书,与合同当年4月至7月全部订货陆续装出,承运人只承担第一航程运输付行9月18日致电香港中行同意退单。香港C公司已宣告倒闭, 人人都要承担高价和高保险费示互不一致,了解过去的历史和当地对他的看法,由美国某银行付款。查核银、”
