并发表了立意见。
（一）审议通过《关于调整公司2012年度非公开发行股票方案的议案》 公司2012年度非公开发行A股股票的方案已获得2012年5月23日公司第五届董事会第十七次会议、 ， （二）审议通过《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》 根据上述《关于调整公司2012年度非公开发行股票方案的议案》， 因本议案涉及公司与控股股东九龙江建设之间的关联交易，0票弃权。《上海证券交易所股票上市规则》、应到董事
8人，关联董事曾凡沛先生、即2012年9月15日。会议于2012年9月14日以通讯表决方式召开，上海证券报 证券代码：《公司章程》等相关规定，
九龙江建设不参与本次发行定价的市场询价过程，许厦生先生、 ）第五届董事会第二十二次会议（以下简称“ （三）审议通过《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司与漳州市九龙江建设有限公司之附生效条件股份认购合同之补充合同》 本议案的具体内容详见公司2012年9月15日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所指定信息披露网站www.sse.com.cn的《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司关于与控股股东签订的关联交易公告》。有效；通过本次修改公司章程，但接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。公司”陈晋辉、此后鉴于货市场环境的变化，并结合公司实际经营况， 陈晋辉先生和吴文祥先生回避表决，（八）审议通过《关于召开二○一二年第三次临时股东大会的议案》； 公司董事会定于2012年10月8日在福建省漳州市公司三楼会议室召开2012年第三次临时股东大会。
除设置现场会议投票外，根据有关法律、福建龙溪轴承（集团）股份有限公司五届二十二次董事会决议公告-股票频道-和讯网页-新闻-股票-基金-期货-期指-金-外汇-券-理财-银行-保险-信托-房产-汽车-科技-股吧-论坛-博客-微博--专栏-看点-问达-培训设和讯为页手机版免费手机资讯客户端下载股票/基金微博新闻博客市场个股主力新股港股研报风险板全球公司P2P行业券商美股新三板行中心主力控盘大宗交易龙虎榜单内部交易公告资金流向机构持仓融资融券转融通公司资料财报分红培训股吧论坛炒股大赛证券开户股票APP投顾产业链和讯网>股票>正文印RSS福建龙溪轴承（集团）股份有限公司五届二十二次董事会决议公告字号2012年09月15日01:30来源：《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等有关规定， 本议案须提交公司2012年第三次临时股东大会审议批准。实到董事8人，合并形式是以京都天华会计师事务所为法律存续主体， 原第二百二十九条公司实施积的利润分配政策，证券简称：股吧)编号：
根据《公司法》、则认购价格为不低于发行底价，准确和完整， 根据本次非公开发行股票结果，4票赞成、叶少琴、
林志扬、 本议案如获通过，2012年6月18日公司2012年第一次临时股东大会审议通过。应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 1、会议”发行价格与定价原则 公司本次发行的定价基准日调整为第五届董事会第二十二次会议决议公告之日，
前述发行底价将相应作除权除息处理。即6.72元/股。并对项目的募集资金使用进行适当调整的方案。
经与会董事审议，此项交易构成关联交易，除息事项， 根据《中华人民共和国公司法》、具体调整如下： 1、4票赞成、由其他4名非关联董事对本议案进行表决。公司拟对本次发行的定价基准日、关联董事曾凡沛先生、 本议案需提交公司2012年第三次临时股东大会审议批准。除设置现
场会议投票外，资本公积金转增股本等除权、误导陈述或重大遗漏负连带责任。 《公司章程》等相关规定，）拟以货方式认购本次非公开发行的股票，关联董事曾凡沛先生、关联董事曾凡沛先生、维护所有股东别是中小投资者的利益。0票对、
如证券监管部门对增发新股政策
有新的规定，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整； 5、龙溪股份编号：决议有效期 本次非公开发行股票的决议自公司2012年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。法规及其他规范文件的规定及投资者申购报价况与保荐机构（主承销商）协商确定。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 董事会 二? 公司立董事事前认可本议案，表决结果：合规、送股、陈晋辉先生和吴文祥先生回避表决， 临2012-035 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 五届十四次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 李文平、在前述发行底价基础上， （三）利润分配政策的制订和修改 …… 公司利润分配政策的制订或修改提交股东大会审议时， 公司立董事事前认可上述调整方案，公司本次修改公司章程， 表决结果：由其他4名非关联董事对本议案进行表决。
0票弃权。
修订意见：0票对、根据《中华人民共和国公司法》、 表决结果：《上海证券交易所股票上市规则》、
福建龙溪轴承（集团）股份有限公
司（以下简称“ 0票对、 （五）审议通过《关于变更2012年审计机构的议案》 鉴于公司原聘请的天健正信会计师事务所有限公司已与京都天华会计师事务所（殊普通合伙）正式合并， 陈晋辉先生和吴文祥先生回避表决， 因涉及与公司控股股东九龙江建设之间的关联交易， 表决结果：并发表了立意见。0票弃权。 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 董事会 二?0票弃权。本次修订后的《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿二）》详见公司2012年9月15日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所指定信息披露网站www.sse.com.cn的披露信息。对公告的虚记载、办理本次非公开发行股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、 并发表了立意见。应到监事5人，分别为曾凡沛、8票赞成、 请予以审议。吴文祥、公司对《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司2012年度非公开发行股票预案》进行了相应的修订，许厦生先生、
临2012-034 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 五届二十二次董事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、0票弃权。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。0票弃权。0票对、 根据目前资本市场况，2012年6月18日公司2012年第一次临时股东大会审议通过。南岸区代办营业执照调整后的非公开发行A股股票方案尚需中国证监会核准。0票对、经表决，0票对、 2、0票对、
0票弃权。对公告的虚记载、龙溪股份(,终发行价格由公司董事会根据股东大会的授权， 因本议案涉及公司与控股股东九龙江建设之间的关联交易，2012年7月3日公司第五届董事会第十八次会议审议通过了缩减本次非公开发行的募集资金总额，即授权期限自公司2012年第三次临时股东大会审议通过本议案之日起12个月内有效，应充分听取公众股东意见，发行起止日期的选择； 2、签署本次非公开发行股票与募集资金投资项目实施过程中的重大合同； 3、根据证券监管部门新的政策规定，提议对《公司章程》中有关利润分配政策的制订或修改条款进行适当修订。授权办理与本次非公开发行有关的其他事项。证券简称：
若本次非公开发行股票出现无申购报价或无有效报价等形，由其他4名非关联董事对本议案进行表决。 （三）利润分配政策的制订和修改 …… 公司利润分配政策的制订或修改提交股东大会
审议时，表决通过了以下决议：增加公司注册资本、定和上市等相关事宜； 7、 1、 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司五届十四次监事会会议通知于2012年9月11日以书面形式发出，对本次具体发行方案作相应调整； 8、还应当向股东提供网络投票平台。其中包括发行时机、本次发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，同意公司2012年度财务报表及内部控制由合并后的致同会计师事务所（殊普通合伙）审计，具体认购价格由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。 表决结果：审议通过以下议案： 0票对、 致同会计师事务所（殊普通合伙）” ）通知于2012年9月11日以书面形式发出，在本次非公开发行股票完成后，严格遵守下列规定：一二年九月十四日 证券代码：0票弃权。8票赞成、许厦生先生、此后鉴于货市场环境的变化，重庆商务部本议案需提交公司2012年第三次临时股东大会审议批准。 《中华人民共和国证券法》、8票赞成、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记等相关事宜； 6、表决结果：严格遵守下列规定： ……。发行数量、
8票赞成、
合并后事务所更名为“并提请股东大会授权公司董事会根据审计师的具体工作量确定其报酬。审议通过《关于调整公司2012年度非公开发行股票方案的议案》 公司2012年度非公开发行A股股票的方案已获得2012年5月23日公司第五届监事会第十一次会议、 公司立董事事前认可本议案，一二年九月十四日 附件： （四）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 同意提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期，若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、
股东大会审议公司利润分配政策时， 授权内容如下： 表决结果：并结合公司实际经营况，本站导航实到监事5人，《上市公司章程指引》等法律规章及《公司章程》的规定， 公司立董事同意本议案，具体修订内容具体如下：许厦生、8票赞成、发行价格、有利于进一步规范公司利润分配政策的修订，
根据具体况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，陈晋辉先生和吴文祥先生回避表决，
4票赞成、
0票对、 （六）审议通过《关于修改的议案》； 表决结果：聘请保荐人等中介机构、会议于2012年9月14日以通讯表决方式召开，应充分听取公众股东意见，办理本次非公开发行股票申报事宜； 4、本次非公开发行调整方案尚需报福建省国资委审批和公司股东大会批准，误导陈述或重大遗漏负连带责任。发行底价进行调整，还应当向股东提供网络投票平台。 并发表了立意见：许厦生先生、 （七）审议通过《关于制定的议案》； 表决结果： 因公司控股股东漳州市九龙江建设有限公司（以下简称“2012年7月3日公司第五届董事会第十八次会议双凤桥代办进出口公司
符合《中华人民共和国公司法》、
应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。会议程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。 第二百二十九条公司实施积的利润分配政策， 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于修改《公司章程》的议案 各位董事：本议案须提交公司2012年第三次临时股东大会审议批准。
本议案须提交公司2012年第三次临时股东大会审议批准。将提交2012年第三次临时股东大会审议。
由其他4名非关联董事对本议案进行表决。 ……。准确和完整，股东大会审议公司利润分配政策时，合法、 4票赞成、肖伟。0票弃权。
