（详见上交所网站www.sse.com.cn公司200910.关于公司履行责任报告的议案年年度报告），
准确和完整，登记地点：高精度电液控制装载机变速箱总成ZL50（含齿轮）5000台套、12.关于制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案，扣除本年度已分配的2008年度股利3,
0票对，
0票对，
向大会会务组登记。同意利用自有闲置资金委托金融机构向控股子公司提供总额不超过8,
系列驱动桥总成（含齿轮）5000台套、
实到董事8人，临2010-008福建龙溪轴承（集团）股份有限公司四届二十四次董事会决议暨召开二○○九年度股东大会的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。1.公司2009年度总经理工作报告，3.公司2009年度财务决算报告及2010年度财务预算报告，15.关于向银行融资授信额度的议案， 时间、 公司未发生违上海证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的形。会议出席对象1、
表决结果9票赞成，
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“ 4.公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案，本公司概予承认，000万元（项目建设2200万元， 时间、委托立董事林志扬先生全权行使表决权，表决结果9票赞成， 新增税后利润1, 登记时间：关于向银行融资授信额度的议案；10、表决结果9票赞成，0票对，
0票对，255.79根据及元， 2010年04月29日04:02:07 中财网证券代码：应到董事9人， 648.35元，0票弃权。14、 向全体股东实施每10股派发现金股利1.00元（含税），0票弃权。同意公司向银行融资的综合授信总额度为人民壹亿贰千万元（含固定，同意自筹人民11,0票弃权。法人股东应持营业执照复印件、15、公司不断建立、232,
000万股为基数，578.56元。会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。0票弃权。
下午14:00至17:003、全部投资第2页共11页回收期为7.09年（税前)。
325.58元后，0票弃权。
0票弃权。2010年5月14日二、 277.24万元，年可新增销售收入20,0票对， 半天2、经表决，0票弃权。0票弃权。会议于2010年4月27日以现场方式召开，方式及地点1、
000万元，其余未分配利润结转下一年度；资本公积金不转增股本。00截止2010年5月14日下午15： 提名林志扬先生、表决结果9票赞成，表决结果9票赞成，
同意提名曾凡沛先生、0票弃权。现将会议有关事项通知如下：承诺书和一切与上述业务有关的文件，会议时间：0票对，2、000万元，
会议地点：
）四届二十四次董事会会议通知于2010年4月16日以书面形式发出，5、 11.关于制订《外部信息使用人管理制度》的议案，公司”
957,交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，项目铺底流动资金2800万元）实施扩展高端机械产品齿轮加工产业化项目改造。完善企业内控管理制度，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会定于2010年5月19日在福建省漳州市公司三楼会议室召开2009年年度股东大会，公司2009年度监事会工作报告；3、公司董事会2、 0票对，16.关于公司董事会换届选举的议案，立董事肖伟先生因公出差无法亲自参加，公司2009年度实现净利润78,第4页共11页真：帅博3、9票赞成、该股东代理人不必是公司的股东；2、根据公司实际况，
新增利润总额2,14.关于《福建省三明齿轮箱有限责任公司扩展高端机械产品齿轮加工产业化项目可行研究报告》的议案，关于监事会换届选举的议案。关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案；8、代理人另加持法人授权委托书及代理人；个人股东应持本人、出席会议的股东食宿和交通费用自理。对公告的虚记载、保证了公司内部控制的执行及监督充分有效。保证公司经营活动有序开展；公司内部控制组织机构完整，会期： 858,0票对，股东可亲自出席股东大会，2.公司2009年度董事会工作报告，陈晋辉先生、董事会认为：能够适应公司现行管理和发展的需要，福建龙溪轴承（集团）福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会年四月二十七日回兴代办进出口公司 000万元的， 误导陈述或重大遗漏负连带责任。707.93万元；项目财务内部收益率为16.81%（税前），表决结果9票赞成，加上年初未分配利润191,）五、监事和高级管理人员；3、ZL60装载机高精度电液控制变速箱总成1000台套(总能力2000台套)和高端机械产品齿轮和出口齿轮10万件，3、5.公司2009年年度报告及其摘要（详见上交所网站www.sse.com.cn），0票弃权。审议通过以下决议：会议审议事项1、0票弃权。
也可以委托代理人代为出席和表决，项目建成后年新增：人民5,表决结果9票赞成，8.公司立董事2009年度述职报告，异地股东可以用真方式登记。 6.公司2010年第一季度报告全文及正文（详见上交所网站www.sse.co
m.cn），关于公司董事会换届选举的议案；11、公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案；第3页共11页5、0票弃权。公司2009年度董事会工作报告
；2、 三、0票弃权：吴雪平女士、表决结果9票赞成，李文平先生为公司第五届董事会非立董事候选人，股东账户卡、
表决结果9票赞成，四、综合考虑公司未来的生产经营发展需要和技改项目的实施，583,福建省漳州市延安北路福建龙溪轴承（集团）股份有限公司证券部（邮编：该议案提交股东大会审议同意后一年内有效。要求在股东大会发言的股东， 会议的召集人、证券简称：0票弃权。9.关于公司内部控制自我评估报告的议案（详见上交所网站www.sse.com.cn公司2009年年度报告），0票弃权。
0票对， 登记手续：0票对，
股权登记日：召集人：0票弃权。（聘期一年）支付天健正信会计师事务所有限公司2009年度财务审计报酬为人民35万元（对公司财务审计发生的往返交通费和住宿费用由公司承担），表决结果9票赞成， 一、 0票对， 表决结果9票赞成，可供股东分配的利润（未分配利润）为231,0票对、第1页共11页7.关于利用闲置资金向控股子公司提供的议案，0票对，会议的召集人
、 13、利率按同期银行利率计算，经天健正信会计师事务所有限公司审计，13.关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案，
本项目投资总额16, 17.关于召开2009年度股东大会的议案，表决结果9票赞成，有效；各项制度均得到了充分有效的实施，龙溪股份编号：
2009年度拟以总股本30,
表决结果：其他事项1、合理、公司三楼会议室5、《公司法》《公司章程》等有关规定提取10％的法定盈余公积金7,持股凭证进行登记，2010年5月19日上午8:30开始3、经逐个表决，召开方式：联系人：
000万元,000万元，关于《福建省三明齿轮箱有限责任公司扩展高端机械产品齿轮加工产业化项目可行研究报告》的议案；9、其所签署的各项授信的合同（协议）、吴文祥先生、叶少琴女士、本公司董事、
表决结果9票赞成，公司2009年度财务决算报告及2010年度财务预算报告；4、同意2010年度续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司审计机构，许厦生先生
、 上述第2、法人代表、
曾四新先生郑国平先生电话：16项需提交公司2009年度股东大会审议。 0票对， 并授权公司董事长根据控股子公司的资金需要况签署合同；表决结果9票赞成，2009年，4、
应当在股东大会召开前一天， 0票弃权。公司聘请的律师。股东账户卡、资产投资）并授权公司董事长代表公司在董事会闭会期间全权办理上述授信业务，8、
0票对，
内部审计部门及人员配备齐全到位，公司立董事2009年度述职报告；7、代理人另加持授权委托书及代理人进行登记。现行的内部控制体系已经较为完整、0票对，公司2009年年度报告及其摘要；6、现场投票表决4、
2010年5月17日～18日上午8:30至11:30，共计3,
